Деньги ушли.
Мы работаем
с последствиями.

Если вы переводили деньги банковской картой, существует установленная процедура оспаривания транзакции через банк-эмитент. Chargeback — это не жалоба, это формальный правовой механизм возврата средств через платёжные системы Visa, Mastercard и другие.

Наши юристы готовят полный пакет документов для chargeback: детальное описание ситуации в требуемом формате, доказательную базу, которую банки принимают во внимание. Сроки подачи ограничены, поэтому важно действовать своевременно.

• Анализ транзакций и оснований для оспаривания
• Подготовка документации для банка-эмитента
• Сопровождение процедуры до её завершения
• Работа с международными платёжными системами

Помимо chargeback, существуют формальные механизмы обращения непосредственно в банки и платёжные системы, через которые проходили средства. Банки обязаны реагировать на обоснованные жалобы о мошеннических транзакциях.

Мы составляем официальные обращения в банки-получатели, платёжные агрегаторы и системы электронных переводов. Грамотно составленное обращение с правильной доказательной базой существенно отличается от самостоятельного звонка в колл-центр.

• Официальные обращения в банки-получатели
• Работа с платёжными агрегаторами
• Документирование ответов для дальнейших действий

Израильское управление по ценным бумагам (ISA) и другие финансовые регуляторы Израиля имеют полномочия расследовать случаи финансового мошенничества и принимать меры против нарушителей. Официальная жалоба создаёт правовую запись и может запустить регуляторное расследование.

Наши юристы готовят жалобы в соответствии с требованиями ISA и других израильских органов, обеспечивая полноту доказательной базы и правильное юридическое оформление.

• Жалобы в ISA (Управление по ценным бумагам Израиля)
• Обращения в Банк Израиля при необходимости
• Взаимодействие с другими профильными регуляторами

Большинство мошеннических схем работают через компании, зарегистрированные в других юрисдикциях — на Кипре, Мальте, в офшорных зонах. Это не означает, что они недосягаемы: международные регуляторные органы имеют механизмы взаимодействия и могут принимать жалобы от пострадавших.

Мы знаем, в какие органы обращаться в зависимости от юрисдикции мошенников, как правильно оформить международную жалобу и какие данные необходимы для её рассмотрения.

• Определение юрисдикции мошеннической компании
• Жалобы в регуляторы соответствующих стран (FCA, CySEC и другие)
• Взаимодействие с INTERPOL и Europol при наличии оснований
• Координация действий в нескольких юрисдикциях

Подача заявления в полицию Израиля — это не просто формальность. Правильно составленное заявление с полной доказательной базой создаёт официальную уголовную запись, которая может быть использована в дальнейших правовых действиях и при международном сотрудничестве правоохранительных органов.

Наши юристы помогают подготовить заявление таким образом, чтобы оно содержало все необходимые элементы для возбуждения уголовного дела и последующего расследования.

• Подготовка полного пакета для заявления в полицию
• Сопровождение при подаче заявления
• Взаимодействие со следователями при необходимости
• Использование материалов уголовного дела в гражданских исках

В случаях, когда удаётся установить личность или активы мошенников, возможно предъявление гражданского иска с целью взыскания ущерба. Это более длительный путь, но в ряде случаев — единственный способ реально вернуть средства.

Мы оцениваем целесообразность судебного пути на основании конкретных обстоятельств: наличия идентифицируемых ответчиков, их активов, применимого права и реальных шансов исполнения решения.

• Оценка перспектив гражданского иска
• Подготовка и подача искового заявления
• Судебное представительство в израильских судах
• Меры по обеспечению исполнения решения